Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;https://www.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-5 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2021 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2022 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2021 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2022 года, а также на первый квартал 2022 года принять.

2. Состояние нефтегазовых проектов за пределами Российской Федерации.
- Принять к сведению информацию о состоянии нефтегазовых проектов за пределами Российской Федерации.
- Продолжить работу по всем направлениям деятельности за пределами Российской Федерации.

3. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2022 год:
- Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2022 год.
- Блоку «Разработка и Добыча» обеспечить реализацию планов добычи нефти с учетом возможных сценариев.

4. О комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Прекратить деятельность Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Прекратить действие Положения о Комитете по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Утвердить Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:
Маганов Н.У. генеральный директор, член Совета директоров

члены Комитета:
Глухова Л.Ю. член Совета директоров

Л. Гереч член Совета директоров

Сюбаев Н.З. заместитель генерального директора по стратегическому развитию, член Совета директоров
Хабибрахманов А.Г. заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии
Алпарова А.М. начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта
Гамиров Д.М. корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря
Мозговой В.А. помощник генерального директора по корпоративным финансам

5. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» на первое полугодие 2022 года.
- Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2022 года принять за основу.
- Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2021, протокол № 8.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 20.12.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EDzmDv5Km0SsAZ7ENNsvKA-B-B