Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; https://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.

Принято решение:
1. Присоединиться к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложения № 2 и 3 к решению) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328).
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а её требования – обязательными для Общества.


ВОПРОС № 3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

Принято решение:
1. Присоединиться к:
1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 4 к решению) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 5
к решению) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а их требования – обязательными для Общества.


ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Принято решение:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2021 года - 2022 год согласно Приложению № 7 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 10 декабря 2021 года.



3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021)
Скосырев Денис Владимирович


3.2. Дата 13.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9J9VjHRCvEmyYR-A7C8ZHsA-B-B