Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 этаж / ком. 19/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.11.2021 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.11.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О согласии на совершение крупной сделки.
2. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».
3. О признании члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» независимым директором.
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 26.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9deyXCFGmkWsTVKsEYm-Awg-B-B