Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 23.11.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 23.11.2021г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 25.11.2021г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:
1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "НАУКА-СВЯЗЬ " по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., заключенному между ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее- Договор), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава.
2. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).
3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 04K22R от 08.11.2021г., для принятия решения об ее одобрении.
4. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин

3.2. «23» ноября 2021 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hTZBVaJ09UauIMXXhMVhzA-B-B