Раскрытие информации компаний | "Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 ноября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети» за 2020 год.
2) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год».
3) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «Россети» по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита в группе компаний «Россети» по итогам 2020 года.
4) О рассмотрении Сценарных условий формирования бизнес-плана группы компаний «Россети» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 - 2026 годы.
5) Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети».
6) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго», связанным с участием ПАО «Россети Ленэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей».
7) О представлении АО ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности
от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «19» ноября 2021 г.







https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4X1JPj-C1fkyee4TPup5YTA-B-B