Раскрытие информации компаний | "КуйбышевАзот" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16. 11.2021г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17. 11.2021 г. Протокол № 6з.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

2.4.1. На основании и в соответствии с подпунктом 1) пункта 13.2.12. Устава Общества, согласовать соответствующие решения Генерального директора Общества, выступающего от имени Общества в качестве участника дочерних к Обществу корпораций, являющихся акционерами Общества, об осуществлении такими корпорациями прав на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванного к проведению на 2 декабря 2021 года («ВОСА»), с определением следующих вариантов голосования всеми имеющимися в их распоряжении голосами по вопросам повестки дня ВОСА:
• Вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня ВОСА;
• Не принимать участия в голосовании по второму вопросу повестки дня ВОСА на основании ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 17.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=calttzDY2EOUGz9pjWL5Tg-B-B