Раскрытие информации компаний | НК "РуссНефть" Решения совета директоров

Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 1.1. – 1.3.: «За» - 100 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 1.4.: «За» - 72,73 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 27,27 % голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 619 547,24 (Шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь и 24/100) рублей с учетом НДС.
1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1.
1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 2 424 403 710,72 (Два миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона четыреста три тысячи семьсот десять и 72/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанную в п.2 Приложения №1.
1.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 346 405 720,00 (Триста сорок шесть миллионов четыреста пять тысяч семьсот двадцать и 00/100) рублей с учетом НДС.
1.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1.
1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 605 000 000,00 (Шестьсот пять миллионов и 00/100) рублей с учетом НДС.
1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 12.
3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “15” ноября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YuHmaN4I5U2ZVRdO7-Ch-CFA-B-B