Раскрытие информации компаний | АКБ "Приморье" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2021 на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия этих рисков.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2021 в целом по Банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2021 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2021 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.10.2021 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.10.2021 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.10.2021 г. Размер риска концентрации признать несущественным.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет об уровне операционного риска за 3 квартал 2021 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 3 квартал 2021 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет о соблюдении установленных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2021 г.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить лимиты и сигнальные значения по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 4 квартал 2021 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в сентябре-октябре 2021 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2021 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 3 квартал 2021 года (осуществление контроля за соблюдением ПАО АКБ «Приморье» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить смету расходов на изменение местонахождения операционного офиса Банка в г. Хабаровске с ул. Дзержинского, 56 на ул. Суворова, 42 в указанном размере.
Установить, что сумма затрат является конфиденциальной информацией и раскрытию не подлежит.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить приобретение Банком (оставление за собой) не реализованного в ходе процедуры банкротства заёмщика Банка имущества, заложенного по договорам залога, на предложенных условиях.
Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.
2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/13556ДСП от 01.11.2021 «О классификационной группе».
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.10.2021 на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля. Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия этих рисков.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2021 в целом по Банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за сохранением норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заемщиков, за ограничением размеров вложений в активы под риском не выше сложившегося уровня.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2021 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.10.2021 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.10.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить отчет об уровне риска концентрации по состоянию на 01.10.2021 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.10.2021 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.10.2021 г. Размер риска концентрации признать несущественным.
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить отчет об уровне операционного риска за 3 квартал 2021 года.
2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить отчет об уровне репутационного риска за 3 квартал 2021 года.
2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Принять к сведению отчет о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2021 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным.
2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Принять к сведению отчет о соблюдении установленных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.10.2021 г.
2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
Утвердить лимиты и сигнальные значения по капиталу на покрытие значимых рисков/не оцениваемых количественными методами по направлениям деятельности Банка/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 4 квартал 2021 года.
2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:
Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в сентябре-октябре 2021 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:
Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2021 года.
2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:
Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 3 квартал 2021 года (осуществление контроля за соблюдением ПАО АКБ «Приморье» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:
Утвердить смету расходов на изменение местонахождения операционного офиса Банка в г. Хабаровске с ул. Дзержинского, 56 на ул. Суворова, 42 в указанном размере.
Установить, что сумма затрат является конфиденциальной информацией и раскрытию не подлежит.
2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:
Одобрить приобретение Банком (оставление за собой) не реализованного в ходе процедуры банкротства заёмщика Банка имущества, заложенного по договорам залога, на предложенных условиях.
Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат.
2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу:
Принять к сведению информацию, представленную в письме Банка России № 36-8-2-1/13556ДСП от 01.11.2021 «О классификационной группе».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021, протокол № 535.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев


3.2. Дата 12.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GRmAaJTm4EuO9sUM58Yliw-B-B