Раскрытие информации компаний | "ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту
2. Назначение членов Комитета по аудиту и избрание Председателя комитета по аудиту
3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

По первому вопросу повестки дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Назначение членов Комитета по аудиту и избрание Председателя комитета по аудиту
Голосование проводилось отдельно по каждому пункту:
По п.2.1
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По п.2.2
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По п.2.3
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов комитета по аудиту.

По второму вопросу повестки дня:
Приняты решения:
По п.2.1
2.1 Избрать в Комитет по аудиту:
-Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора
- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора
- Михайленко Илью Сергеевича
По п.2.2
2.2 Назначить Грязнову Аллу Георгиевну Председателем Комитета по аудиту.
По п.2.3
2.3 Определить численный состав Комитета - 3 человека.

По третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделок, связанных с приобретением Обществом акций/долей других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, а также одобрить участие в других организациях, на основных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2021 г., Протокол №21/СД-2021.
Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 18.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ojCGrwE8i0W-AQVFVnoT6qg-B-B