Раскрытие информации компаний | АМО ЗИЛ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А корп. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; https://www.amo-zil.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов совета директоров
Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета
директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: утвердить отчет об исполнении
оперативного плана и бюджетов АМО ЗИЛ за II квартал 2021 года.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета
директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утвердить отчет о достижении
оперативных КПЭ Общества за II квартал 2021 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета
директоров единогласно.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: одобрить заключение соглашения об
отступном к договору займа № 07/11-3 от 15.09.2011 между АО «ОЭК-Финанс» и АМО ЗИЛ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены
06.10.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол № 16/21 от 06.10.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Коновалов


3.2. Дата 06.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BL5w-CdtTEkezQlrtryrsVA-B-B