Раскрытие информации компаний | "Юнипро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.10.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.10.2021.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».
2. Одобрение изменений условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро»
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.
4. Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.
5. Рассмотрение вопроса о включении члена в состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков


3.2. Дата 01.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u86VJ-CcBq0yc102rmtw4TA-B-B