Раскрытие информации компаний | АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 сентября 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2021 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (85,66001%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 308 421 385 и 17 185/50 000 99,99351
ПРОТИВ 1 560 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27 536 0,00044
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 380 360

Формулировка принятого решения:
1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 г. в размере 8 руб. 79 коп. на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 64 738 047 887,70 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2) Утвердить 19 октября 2021 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


Вопрос № 2.
Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 264 238 825 и 17 185/50 000 99,29318
ПРОТИВ 13 539 069 0,21460
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 049 537 0,03249
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 29 003 410

Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 2 к протоколу).


Вопрос № 3.
Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).


Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 263 964 470 и 17 185/50 000 99,28883
ПРОТИВ 13 257 031 0,21014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 606 150 0,04131
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 29 003 190

Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3 к протоколу).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 сентября 2021 года, №44.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021.
3.2. Дата «30» сентября 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BYtEEQ8cYU2RThUo-AW3tsw-B-B