Раскрытие информации компаний | "ЯТЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; https://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., ISIN RU0007796819.

2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 23.09.2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 23.09.2021 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О признании члена Совета директоров Общества Агафонова А.В. независимым директором.
2. О признании члена Совета директоров Общества Докучаева С.В. независимым директором.
3. О признании члена Совета директоров Общества Сокова М.М. независимым директором.
4. О признании члена Совета директоров Общества Першукова В.А. независимым директором.
5. Об избрании комитета Совета директоров по аудиту.
6. О расторжении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ООО «Московский Фондовый Центр» от «02» марта 2012 г. №482/12.
7. Об утверждении регистратором Общества АО «Новый регистратор» и условий договора на ведение реестра.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов


3.2. Дата 23.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Y8nH8RFVEOyqPTBTk4cxQ-B-B