Раскрытие информации компаний | «ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 сентября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2.
2. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции.
3. Об определении количественного состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. О выплате вознаграждений члену Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».
6. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ТГК-2».
7. Об избрании члена Правления ПАО «ТГК-2».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «20» сентября 2021 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bHhWk2DU6k6IHDqlw2tQfw-B-B