Раскрытие информации компаний | "ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭсЭфАй"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение стратегии развития Общества
2. О системе мотивации в Обществе и утверждении общей организационной структуры Общества
3. Утверждение отчета о выполнении бюджета за 2 кв. 2021 года и изменений в бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год
4. Отчёт Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2021 года
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
6. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
7. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество
8. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций
9. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Миракян


3.2. Дата 17.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PJq1bwRwMka4STRNjzn32Q-B-B