Блог им. sultan

Interactive Brokers закрыл счет

    • 11 июня 2020, 22:51
    • |
    • sultan
  • Еще
Привет всем.

Сегодня утром пришло письмо от брокера что они закрывают мой счет и просят Забрать свои средства. 
Я с ними сотрудничал 8 лет.
Я пасивно торговал через данного брокера. В никаких схемах не учавствовал, деньги не отмывал, к инсайду доступа нет.

В колцентре говорят что они не владеют никакой информацией, просто менеджмент решил не сотрудничать со мной. 

Кто то был в подобной ситуации? Что можно сделать?
У какого надежного брокера можно открыть счет? Что бы имел лицензию SEC/FINRA?
★5
49 комментариев
OEC
AMP
Ниньзя 
это только фьючи

avatar
Меня больше акции интересуют

avatar
А догадки есть какие, почему могли так поступить?
avatar
Вообще никаких мыслей, что им не понравилось. И они не дают разьяснений
avatar
sultan, может быть потому что вы из Белоруссии?
avatar
KarL$oH, Я из Украины
avatar
sultan, из ЮВУ?
Какой регион?
sultan, 
Вообще никаких мыслей, что им не понравилось. И они не дают разьяснений

bad english, bro?
avatar
Как вариант, заблаговременная  забота о деньгах клиента, видимо обладают какой то информацией, которая пока неизвестна обычным смертным :)
avatar
Anest, Я насколько понял они только мне хотят закрыть счет. Никому больше не приходят такие письма
avatar
Может мало денег на счете и им просто не выгодно обслуживать счет, тем более если сделок мало. Либо ФБР им что-то прислал на Вас ;)
avatar
Rezident, Денег точно не мало там. Сделок было на самом деле мало. Где то 2-5 в месяц. 
avatar
Rezident, какая им разница, там для небольших счетов ежемесячная плата за неактивность от 3 до 20 баксов.
avatar
Из какого региона Украины, прописка если не секрет?
avatar
Ищу трейдеров, Полтава
avatar
sultan, вроде район спокойный не под санкциями, мне в 2015 счета позакрывали из-за Донбасса. Тогда наверное у вас подозрительные транзакции, вероятно заводили деньги через серые схемы, ведь украинцам только недавно разрешили работать по белому.
avatar
sultan, некоторое время назад читал где-то здесь, что кому-то из Украины тоже предложили забрать свои средства от брокера из США. В одном из комментариев к тому посту была мысль, что это действие связано с тем, что Украина значится в санкционном списке США, из-за каких-то действий еще до истории с 2013-2014 гг. Что-то кому-то поставили, или совместно с кем-то что-то делали. В том списке вроде просто упоминаются страны целиком, наподобие фразы, что через страну типа идет(шел) транзит наркотиков (условно). И работники того брокера, что бы самим не попасть под наказание, возможно, потихоньку расчищают свою клиентскую базу, без разбора по территориальному делению (областям) внутри какой-либо страны из списка. Предлог (например): от Вас комиссий не шибко много, а штраф за недоляд за обслуживание  клиента из страны, присутствующей в обобщенном санкционном списке стран — значительнее.
Сейчас тот пост сам найти не могу, т.к. меня он напрямую не касался, просто прочитал, улыбнулся, и побежал дальше, не сохраняя в выборку.
Вот здесь: smart-lab.ru/blog/529855.php в чем-то похожая ситуация и у наших общих соседей. Возможно у Вас общая тема окажется.
Удачи Вам в разрешении сложившейся ситуации!
avatar
Скорее всего, деньги подозрительные. Попали ваши данные в черные списки обнала или чего-то подобного
avatar
Возможно попали под какие-то фильтры AML.
Например заводили деньги с одного счета, а выводили на другой менее чем через 2 недели.

Ну и не надо забывать, что Украина, Россия и многие другие страны по умолчанию находятся в сером списке, типо вероятность отмывания повышенная. Поэтому IB блокирует даже брокеров до разбирательства.
avatar
Дедал, такие списки это официальные документы и РФ в них нет, не вводите в заблуждение
Cчёт меньше 100000?
Странная ситуация
Tdameritrade  -  только вот не помню, Украинцам открывают они счета. РФ — точно нет!!!

Charles Schwab  — тоже под вопросом сотрудничают они с Укр и РФ???

Но эти два, самые самые.
avatar
Scorpion, Чарльз шваб не сотрудничают
Биотехнолог, нет, я уже писал им
avatar
sultan, я тоже писал. я скорпиону ответил
ШТА?! 
Первый раз такое слышу! Расскажите если появятся какие то детали!
avatar
trader_notes, а я уже не впервой такое читаю…
avatar
trader_notes, ты не в теме просто чувак, периодически вышвыривают без объяснений причин разный люд 
avatar
alm, Счет у меня личный. Я бы с удовольствием предоставил документы что бы избежать данной ситуации.
avatar
Просто так никому счет не закроют, зачем им терять клиента. Автор о себе ничего толком не написал, о сделках, какие инструменты использовал. Если уж один иностранный брокер закрыл, то другие нормальные брокеры тоже не надолго откроют.
avatar
Sergey, Торгую только акциями. В месяц 2-5 сделок. Деньги заводил всего раза 3 за все 8 лет сотрудничества.
avatar
sultan, порядок сумм сделок? география какая( страна при регистрации, нынешнее местоположение, вполне могли увидеть подозрительные IP, или частую смену)? Переводы, выводы были? Куда шли дивиденды, купоны? очень сомнительно что за 8 лет никаких выводов или переводов. В посте ничего этого нет, в чем смысл поста? Если хотели чтобы вам помогли пишите сразу максимум информации. Не может такого быть что человек торгует акциями и брокер его блокирует.
avatar
alm, Я работаю на прямую. И это ответ официальной службы поддержки.
avatar
Такие случаи бывают, хотя и не афишируются.
Вероятность ненулевая, что другой иноброкер может отказать на входе или через какое-то время, если вы оказались в каких-то списках… Хотя последние лет 10 о таких случаях не слышал.
Искать правду практически бесполезно. Ситуация может рассосаться сама.
Остается искать нового брокера и пробовать.
 
Это санкции ребята скоро все будете на мамбе торговать
avatar
alm, он же про надежного БРОКЕРА спрашивает. А вы ему — саксобанк.
Не исключаю, что ФИО латиницей совпало/похоже на какие-нибудь санкционные/под расследованием списки ФБР и пр. среди славян. Им неинтересно разбираться, проще послать…
avatar
Какое унижение испытали.
avatar
Вот уроды.
avatar
Переоткройте на жену или брата, как вариант. Если такие риски вас устраивают
Я об этом уже подумываю
avatar
Андрей Мовчан говорит, что его фонд работает с Exante. У него вопросов по надежности не возникает.
&t=1s

теги блога sultan

....все тэги



UPDONW