Информация
Блог им. probitcoin
За обналичивание Биткоинов в Набережных Челнах арестована 18-летняя девушка
- 13 декабря 2018, 16:15
- |
Сотрудники правоохранительных органов в Набережных Челнах задержали 18-летнюю местную жительницу, занимавшуюся обналичиванием криптовалюты. Об этом пишут Челнинские Известия.
В отношении задержанной 18-летней жительницы Тукаевского района возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Поводом для серьезного разбирательства стало ее участие в продаже Биткоинов на криптовалютной бирже. Так, нигде не работающая девушка путем сделок легализовала денежные средства, полученные за сбыт наркотических средств. В итоге около 200 тысяч рублей она смогла перечислить на свою банковскую карту.
На время следствия девушка арестована и находится в изоляторе временного содержания.
Хочется верить, что данное уголовное дело послужит уроком для тех, кто еще планирует использовать криптовалюту в преступных целях.
теги блога Pro Bitcoin
- Binance
- bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- Bithumb
- blockchain
- btc
- CBOE
- CFTC
- Coinbase
- Coincheck
- cryptocurrency
- El Petro
- Ethereum
- FSA
- Goldman Sachs
- Huobi
- ICO
- JPMorgan
- Litecoin
- OKEx
- PayPal
- Ripple
- SEC
- Telegram
- Алексей Моисеев
- аналитика
- Анатолий Аксаков
- афера
- банк
- банки
- Беларусь
- биржа
- биржи
- биткоин
- блокчейн
- Великобритания
- Венесуэла
- взлом
- Виталик Бутерин
- Госдума
- Госдума РФ
- деньги
- закон
- законопроект
- запрет
- золото
- инвестиции
- инвестиция
- Индия
- исследование
- Казахстан
- Китай
- кража
- криптобиржа
- криптовалюта
- криптоиндустрия
- крипторубль
- крипторынок
- курс
- курс биткоина
- майнинг
- Мальта
- МВФ
- Минфин
- Минфин РФ
- мнение по рынку
- Москва
- мошенники
- мошенничество
- налог
- налоги
- прогноз
- РАКИБ
- регулирование
- регулятор
- Россия
- рост биткоина
- рынок
- Сбербанк
- скам
- суд
- США
- токен
- токены
- Том Ли
- торги
- торговля
- транзакция
- трейдинг
- фиат
- финансы
- фьючерсы
- хакеры
- ЦБ
- ЦБ РФ
- Швейцария
- экономика
- Южная Корея
- Япония
что с хрена ли??
продать биток и получиты нал?
какие тут могут быть проблемы и тем более криминал?
1) статус криптовалют никак не прояснен, и подходит под термин «денежный суррогат» (500к штраф + 2 года ИК)
2) благодаря существующей возможности оформить анонимный электронный кошелек криптовалюты получили популярность при покупке нелегальных товаров и легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем. Обналичили биток? а вы выполнили условия 112 ФЗ? А 2НДФЛ контр агента где? а у вас еще и лицензии нет??? нууу тут на долго можно упечь :)
просто мои знакомые такие сделки проделывали
ну тупо обмен битков на кэш..
и наоборот ))
2. Значит может Госкомдурь работать, когда захочет. И никакие крипта, анонимность, телеграм и прочее, не помеха.
С уважением, V.