За обналичивание Биткоинов в Набережных Челнах арестована 18-летняя девушка

13 декабря 2018, 16:15
|
Pro Bitcoin

Сотрудники правоохранительных органов в Набережных Челнах задержали 18-летнюю местную жительницу, занимавшуюся обналичиванием криптовалюты. Об этом пишут Челнинские Известия.

В отношении задержанной 18-летней жительницы Тукаевского района возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Поводом для серьезного разбирательства стало ее участие в продаже Биткоинов на криптовалютной бирже. Так, нигде не работающая девушка путем сделок легализовала денежные средства, полученные за сбыт наркотических средств. В итоге около 200 тысяч рублей она смогла перечислить на свою банковскую карту.

На время следствия девушка арестована и находится в изоляторе временного содержания.

Хочется верить, что данное уголовное дело послужит уроком для тех, кто еще планирует использовать криптовалюту в преступных целях.

Источник

спецраздел:
криптовалюта,
банки

2.3К

15 комментариев

Так за обналичивание битков либо за наркоту?

I_scalp (Дмитрий)

13 декабря 2018, 16:21
Ответить

I_scalp (Дмитрий), думаю за наркоту!Обнал битков вполне правомерное действо…

Dio

13 декабря 2018, 16:25
Ответить

Dio, схренали? Денежный же суррогат!

Свин Копилкин (Дмитрий)

13 декабря 2018, 16:43
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), ох, как грубо..
что с хрена ли??
продать биток и получиты нал?
какие тут могут быть проблемы и тем более криминал?

Dio

13 декабря 2018, 16:48
Ответить

Dio,
1) статус криптовалют никак не прояснен, и подходит под термин «денежный суррогат» (500к штраф + 2 года ИК)
2) благодаря существующей возможности оформить анонимный электронный кошелек криптовалюты получили популярность при покупке нелегальных товаров и легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем. Обналичили биток? а вы выполнили условия 112 ФЗ? А 2НДФЛ контр агента где? а у вас еще и лицензии нет??? нууу тут на долго можно упечь :)

Свин Копилкин (Дмитрий)

13 декабря 2018, 16:55
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), ну тогда да..))
просто мои знакомые такие сделки проделывали
ну тупо обмен битков на кэш..
и наоборот ))

Dio

13 декабря 2018, 19:33
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), В данном контексте просто товар. Вот если битком рассчитываться- то да.

I_scalp (Дмитрий)

13 декабря 2018, 16:52
Ответить

подбросили

Бог

13 декабря 2018, 16:32
Ответить

1. И причем тут крипта?
2. Значит может Госкомдурь работать, когда захочет. И никакие крипта, анонимность, телеграм и прочее, не помеха.

С уважением, V.

NeoVuka

13 декабря 2018, 16:49
Ответить

dekab1, модель из нее конечно так себе, наштукатурить получше будет. за 200 баксов подставляются… где уж тут мозги

monko

13 декабря 2018, 17:00
Ответить

Красивый город я там 14 лет прожил.

Снежко

13 декабря 2018, 20:08
Ответить

Поводом для серьезного разбирательства стало не ее участие в продаже Биткоинов, а легализация денежных средств за сбыт наркоты… сбывала наркоту, была под наблюдением оперов, в т.ч. и ее банковские карты были под присмотром и вдруг на банковской карте появилось 200тыщ.) а уж выяснить каким образом они там появились, можно легко). поэтому если бы ей принесли наличку 200к и она ее положила бы также на карту, результат был бы такойже, крипта тут не при чем