Криптобиржи в Белоруссии будут следить за клиентами через соцсети

Белорусские криптобиржи заставят раскрывать данные пользователей. Того требуют будущие поправки к вступившему в силу декрету «О развитии цифровой экономики».

Известно, что резиденты «Парка высоких технологий» (ПВТ) — площадки для реализации финтех- и IT-проектов, будут докладывать администрации ПВТ о данных бенефициаров криптобирж и результатах обязательной идентификации остальных пользователей площадок.

Все те, кто намеревается открыть криптобиржу в Белоруссии, должны будут раскрыть структуру управления и бенефициарных собственников компании. В свою очередь, собственники не должны иметь судимости и не должны быть вовлечены в процедуру банкротства. Не допустят до создания биржи и тех, кто ранее был признан банкротом. Бенефициарные собственники должны доказать наличие реальных денежных средств на счетах на сумму не менее $5 млн и подтвердить источники происхождения этих средств.

После того, как биржа была зарегистрирована, операторы должны идентифицировать каждого клиента биржи, хранить всю переписку с клиентом, а в процессе верификации допускается сверка предоставленных клиентом данных с общедоступной информацией в социальных сетях и других базах данных. Помимо всего прочего, оператор обязан отследить IP клиента.