Торговля на Мосбирже от лица офшора

alex pro, да ладно)

Сергей Сметанин, но и не сказать, что очень большое. Тыщи в 3 долларов можно уложиться за год. Соответственно, имеет смысл, если НДФЛ более 200к рублей плюс временнЫе затраты.

Lev, максимум долларов 700 у меня выходит за год.

trader_95, у меня тоже примерно столько же, цифра в 2-3к — усредненная и включает в себя другие расходы — регистрацию, затраты на коммуникации итд. 

Lev, много выходит, у меня раз в год эти сертификаты сделать и плюс доставка DHL, даже и то, бывает не берут, если есть попутная корреспонденция.

Lev, что такое КИК?

trader_95, контролируемая иностранная компания

AlexGood, сертификаты удостоверяющие текущее состояние компании, что она не закрыта, адрес, рег. номер и пр 

Юрий Быков, никогда налоговая не узнает, если человек не сообщит сам, что владеет какой то оффшорной компанией.
Если человек информирует об этом налоговые, то он очевидно, идиот. Но и в этом случае есть выход — номинальный сервис. Тоже стоит копейки, но я не заморачивался никогда.

trader_95,  с 2018 года начинается обмен информацией между Россией и Европой. Европейские банки будут автоматом сливать инфу нашей налоговой, если резидент Росси откроет у них счет. Так же они будут сливать инфу если бенифициар компании, которая открыла счет в банке, резидент РФ.  Самое слабое место в таких компаниях это банк. Налоговой не нужно искать вас в оффшоре, ей придет инфа о вашем счете в банке.    Все нормальные регистраторы оффшоров в 2015 году сообщили своим клиентам, что если у них открыты счета в банках ЕС, то банк  сольет инфу  в 2018, за 2017 год.  Соответственно, клиентам предлагалось принять ряд мер, для предотвращения данной ситуации. 

E_Грозный, да, есть такая информация. Посмотрим, заработает ли. У нас сбербанк(как пример работы наших) не видит счет открытый в соседнем регионе, не то что в чужой стране. Налоговики не лучше. Сомневаюсь, что это заработает в ближайшие лет 5.
Посмотрим, если появится реальная угроза, перейду на оффшорный банк. Все равно он транзитный, даньги там не зависают.

trader_95, там вся фишка в автоматизации. То что они сольют инфу это факт, а вот что будет делать с ней наши, это вопрос. Обкатывают они эту систему на счетах физ лиц, потом пойдут юрики, так что лучше подсуетитьмя заранее.  

 trader_95, США не присоединились к этому соглашению. А на территории США есть штаты, у которых законодательство очень похоже на оффшорные страны. И сейчас бизнес рассматривает вариант регистрации в этих штатах и открытие счетов в американских банках . 

AlexGood, сейчас везде хотят видеть лично руководителя (а то и бенефициаров) компании.
В реальности есть некоторые лазейки, но это скорее исключение.

AlexGood,  не знаю как это все будет на практике. Но думаю, что если это серьезный банк, то личное присутствие будет обязательно. Мы закрыли все конторы и ждем реального опыта от других. Если все подтвердится, то в штаты хлынет поток денег, который вначале был на Кипре потом в Прибалтике. А в США есть очень много приемущест в ведении бизнеса. Начиная от бизнес виз и заканчивая юридической защитой компаний зарегистрированных в США. Ждем, когда проработают эту схему.

trader_95, сто процентов это минимум пять а с такой политикой и все двадцать пять.

E_Грозный, я так понимаю, что первый обмен будет чуть раньше, в октябре.
Но непонятно, сколько будут переваривать эту информацию на российской стороне.
Впрочем, я заранее предпринял меры предосторожности.

VadimTrade, ну половина федерального бюджета это военка, а я пацифист. Школы у нас на местных налогах, эти плачу исправно. Плюс региональный транспортный. Ну до кучи акцизы, НДС, пошлины, от них отказаться не получается, хотя как пацифист, понимаю, половина этих денег идет на военщину.

trader_95, вот поэтому и надо платить, если вы пацифист, военный бюджет наш это инструмент сдерживания

trader_95, солидарен с вашей позицией, сам тоже убеждённый пацифист

VadimTrade, за что платить? Какой смысл кормить дармоедов?

Margo, это когда система заработает, а она еще не начала. И вряд ли начнет в ближайшие годы.
Если пойдут прецеденты, то перейду в оффшорный банк.
Они точно никому ничего не сообщают, у них даже нет таких возможностей.

AlexGood, нет, конечно. В РФ возьмут, судебные приставы научились уже работать.

Margo, с меня нечего взять)

trader_95, поэтому вас никто и не трогает. Работа ИФНС должна быть экономически обоснована. 

AlexGood, квартиру вряд ли. 

AlexGood, если вы имеете в виду арест, то в качестве обеспечительных мер возможен в пределах срока, пока должник не погасит задолженность в полном объеме. А взыскание на единственное жилье по общему правилу невозможно, если оно не является предметом залога.

AlexGood, да зачем. Просто начислят в РФ штраф. А там и до запрета на выезд рукой подать.

Lev, такая ситуация возможна, но пока маловероятна. Чтобы абсолютно исключить наверное да, надо оффшорные банки рассматривать. Как брокеры с ними взаимодействуют, в общем изучить нужно вопрос.

Тут многие думают, вот, бегают налоги не платят. У меня схема работы с несальдирующимися инструментами.
Я просто не могу с ними работать в российской юрисдикции, они не оставляют иного выхода

AndreyG, если торговать через брокеров из другой юрисдикции, то нет никакого удержания налогов у источника.

AndreyG,  по купонам и дивидендам удерживают 30%.

Margo, а может он в чемодане возит? ))))))))))))))

Чёрный кот, с чемоданами (и даже с маленькими сумочками) сейчас везде проблемы. В ЕС они начинаются примерно от 15к евро наличкой. Знаю лично несколько случаев, когда людей просили из банка на выход. В самом буквальном смысле — вызывали в банк и ставили перед фактом, «мы закрываем вам счёт, вот ваши деньги, идите и забирайте в кассе»

AlexGood, по соображениям «нафиг вы нам тут не сдались со своей наличкой непонятного происхождения». Речь шла о суммах в десятки тысяч евро, от проданной недвиги в Украине/России. Кому-то удалось доказать легальное происхождение, кому-то нет. Случаев знаю примерно пять.

Lev, ну прибалты меня дотошно проверяли, недели 3 наверное. Они уже знали о происхождении денег лучше чем моя жена)) Хорошо, что у брокеров можно отчеты без проблем запросить за любой год. При малейших вопросах требовали подтверждения дополнительные. Все очень строго было на входе.
Дальше делал все что угодно, ноль контроля в дальнейшем.
В этом, кстати, различие систем — у них контроль на «входе», у нас на «выходе».

trader_95, вы про рижских банкиров рассказываете?

Lev, да

trader_95, у меня вильнюсские (точнее стокгольмские), но меня совсем не кошмарили с источниками, хотя суммы относительно приличные были. Но возможно виной тому имеющийся ВНЖ и статус местного резидента.

Margo, ну деньги могли быть заведены очень давно и теперь только в обратном направлении, так что не вижу противоречий.

Lev, обратно да, в основном. Зарегистрировал счет в налоговой давно, отчеты никогда не сдавал.

Margo, регистрировал, но дальше про меня забыли.

trader_95, я бы порекомендовала закрыть этот счет, пока о вас не вспомнили. 

trader_95, они ждут пока «утка пожирнеет» )))