Блог им. AlexGood

Западный Forex/CFD дилер требует подтверждающие документы

    • 02 сентября 2017, 22:42
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Друзья, мой британский FX/CFD дилер, у которого я пару лет уже не совершаю операций и год назад вывел все средства второй год подряд присылает уведомление о необходимости идентификации, то есть просят выслать скан паспорта или водительских прав. Также просят скан подтверждающий мое резидентство то есть медицинские, налоговые документы или банковский/кредиткарт. стейтмент (причем счета за телефон и коммунальные услуги не подойдут)). Дали время до конца октября, после чего если не вышлю, заморозят счет. Чем это может быть вызвано? Говорит ли это о надежности дилера или наоборот лучше с ним не торговать?
32 | ★1
5 комментариев
шта?
avatar
Это стандартная процедура. Обычно это требуют при открытии счета.
Если вы через эту кухню больше не собираетесь торговать, можете забить на это требование. О надёжности не говорит ничего, это просто требование их закона…
avatar
Тоже долго не торговал, появилась необходимость, с удивлением узнал, что брокерский счет аннулирован. Я бы подтвердился. Мало ли — пригодится.Например, завтра объявят, что все брокерские счета русских в Штатах заблокированы…
avatar
норм в ес. периодически сверяют ху из ху для отчетности.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Сбер и Яндекс предложили государству вложить в развитие ИИ 400 млрд руб.
Сбер и Яндекс обсуждают с российскими властями меры поддержки для развития искусственного интеллекта. По данным РБК, компании обратились к...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Какая часть сбережений граждан может перейти на рынок недвижимости?
Фото
Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн