Блог им. AlexGood

Западный Forex/CFD дилер требует подтверждающие документы

    • 02 сентября 2017, 22:42
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Друзья, мой британский FX/CFD дилер, у которого я пару лет уже не совершаю операций и год назад вывел все средства второй год подряд присылает уведомление о необходимости идентификации, то есть просят выслать скан паспорта или водительских прав. Также просят скан подтверждающий мое резидентство то есть медицинские, налоговые документы или банковский/кредиткарт. стейтмент (причем счета за телефон и коммунальные услуги не подойдут)). Дали время до конца октября, после чего если не вышлю, заморозят счет. Чем это может быть вызвано? Говорит ли это о надежности дилера или наоборот лучше с ним не торговать?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
35 | ★1
5 комментариев
шта?
avatar
Polaris
+1
Это стандартная процедура. Обычно это требуют при открытии счета.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Если вы через эту кухню больше не собираетесь торговать, можете забить на это требование. О надёжности не говорит ничего, это просто требование их закона…
avatar
Vitaly Fadeev
+1
Тоже долго не торговал, появилась необходимость, с удивлением узнал, что брокерский счет аннулирован. Я бы подтвердился. Мало ли — пригодится.Например, завтра объявят, что все брокерские счета русских в Штатах заблокированы…
avatar
Пока в тени
норм в ес. периодически сверяют ху из ху для отчетности.
avatar
Evdokya

Читайте на SMART-LAB:
Российские акции обогнали биткоин, а сосиски — акции ВК
Вот это поворот! Российские акции обогнали биткоин, а сосиски — акции ВК. Это не шутки, а реальность рынка. Кока-колу выгоднее привозить, чем...
Фото
Финам Брокер
10:34
Сеть «ОКОЛО» достигла 7 000 магазинов
📍 Юбилейная торговая точка открылась в Омске – на ул. Ивана Алексеева, д. 6. В ассортименте магазина представлено более 4 500 товаров...
Фото
X5 Group
10:32
Фото
Публичный рынок капитала как инструмент выхода ломбардов на новый этап развития
Публичный рынок капитала как инструмент выхода ломбардов на новый этап развития 11 июня в Москве прошел ежегодный Конгресс ломбардов и...
Фото
MGKL
10:00

полезные записи за 24 часа

★9 0 Записал все активы на себя — потеряешь половину при разводе. Вот почему...
★8 1 Календарь событий этой недели с 15.06.26 по 21.06.26
★8 49 Минфин получил неограниченный источник финансирования. Тихая революция которая приведёт к гиперинфляции.
★7 2 🌟 Календарь новых размещений облигаций на ММВБ: 15.06.2026 — 20.06.2026 🌟
★5 0 Транснефть/НМТП снизили свои фин. показатели из-за атак на инфраструктуру и тарифов, инфляция сэр!
★4 2 Динамика долга и процентные доходы
★4 3 Роснефть - EBITDA начала восстановление
★3 0 Свежие облигации Яндекс 001Р-04 (флоатер) и 001Р-05 (фикс). Полный разбор выпусков!
★3 26 Рынок акций в критическом состоянии! Закончится ли обвал?
★3 30 Т-Брокер Т-Жулик
+153 79 Вопреки, а не благодаря... (Метод Геллы)
+101 49 Минфин получил неограниченный источник финансирования. Тихая революция которая приведёт к гиперинфляции.
+93 39 Азия. Понедельник.
+86 0 Записал все активы на себя — потеряешь половину при разводе. Вот почему...
+81 94 А есть ли это ограничение продаж бензина в России?
+69 24 «Ну не смогли». Серийное производство путинского лимузина закроют из-за убытков
+66 0 Транснефть/НМТП снизили свои фин. показатели из-за атак на инфраструктуру и тарифов, инфляция сэр!
+58 28 Для чего проводятся конференции ... (пост 168, 12+)
+54 6 Долг, м2 и проценты по госдолгу
+52 30 Т-Брокер Т-Жулик

самые обсуждаемые сегодня

55к Мне 24 года!
39к Азия. Понедельник.
27к Инвесторы слили на Мосбирже примерно 13 трлн руб , 52 млн счетов Физиков слито в ноль
16к Футбол. Кубок Мира-2026. Кюрасавица и Чудовище, или Как Вовсетридырили и Семигномили НЕБелоснежек.
13к Открытие Ормузского пролива Что это значит для Российской фонды
13к Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам 3:16-17
7к Гладко было на бумаге. Но забыли про овраги
7к Очередная перемога превратилась в зраду
4к Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном
5к Опционы – это игры богов (С)

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн