Блог им. AlexGood

Западный Forex/CFD дилер требует подтверждающие документы

    • 02 сентября 2017, 22:42
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Друзья, мой британский FX/CFD дилер, у которого я пару лет уже не совершаю операций и год назад вывел все средства второй год подряд присылает уведомление о необходимости идентификации, то есть просят выслать скан паспорта или водительских прав. Также просят скан подтверждающий мое резидентство то есть медицинские, налоговые документы или банковский/кредиткарт. стейтмент (причем счета за телефон и коммунальные услуги не подойдут)). Дали время до конца октября, после чего если не вышлю, заморозят счет. Чем это может быть вызвано? Говорит ли это о надежности дилера или наоборот лучше с ним не торговать?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
48 | ★1
5 комментариев
шта?
avatar
Polaris
+1
Это стандартная процедура. Обычно это требуют при открытии счета.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Если вы через эту кухню больше не собираетесь торговать, можете забить на это требование. О надёжности не говорит ничего, это просто требование их закона…
avatar
Vitaly Fadeev
+1
Тоже долго не торговал, появилась необходимость, с удивлением узнал, что брокерский счет аннулирован. Я бы подтвердился. Мало ли — пригодится.Например, завтра объявят, что все брокерские счета русских в Штатах заблокированы…
avatar
Пока в тени
норм в ес. периодически сверяют ху из ху для отчетности.
avatar
Evdokya

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
24 июля 2026, 16:14
⚡️ Ключевая ставка – 14%. Что это значит для Займера?
Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки прогнозам большинства аналитиков – они предсказывали ее сохранение на прежнем уровне. Как...
Фото
Займер
24 июля 2026, 14:02
Фото
Портфель перед заседанием Банка России: как подготовиться и что купить
Сегодня Банк России примет решение по ключевой ставке — рынок ждет либо паузу, либо незначительное снижение. Неопределенность высока на...
Фото
Т-Инвестиции
24 июля 2026, 12:06
Фото
ММК: результаты за 1П26. Наметился разворот?
ММК продемонстрировал сильное квартальное восстановление объемов и EBITDA, однако отчетность по-прежнему отражает глубокое давление на цены и...
Фото
Александр Антонов
24 июля 2026, 22:48

полезные записи за 24 часа

★9 1 🦒 Топ длинных ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть равномерно в течение года
★9 66 Вся правда о недвижимости в Таиланде то о чём не говорят риэлторы
★4 11 ВТБ меняет «Привилегию»: есть ли улучшения?
★4 287 «Ты же понимаешь, что если тебя завтра уволят, ты останешься должна банкам почти 30 миллионов рублей?»
★4 107 Пенсия в 75 через сбор стеклотары — начинаю публичный отчёт
★4 0 Пять простых правил успешного инвестирования в облигации
★4 4 Цена кв. метра дорожает, нефтегазовые доходы продолжают рост, а банковская прибыль впервые снизилась
★3 18 Псевдо-варрант на "Багрового Фантомаса" - как сделать иксы в рок-баре
★3 2 Новые фьючерсы.
★3 9 🚀 Рынок заракетил! Продолжаю покупки для создания пассивного дохода. Акции, ЗПИФн, облигации. Выпуск №254
+185 107 Пенсия в 75 через сбор стеклотары — начинаю публичный отчёт
+90 66 Вся правда о недвижимости в Таиланде то о чём не говорят риэлторы
+86 287 «Ты же понимаешь, что если тебя завтра уволят, ты останешься должна банкам почти 30 миллионов рублей?»
+67 34 Почему Россию не любит Европа ( пост 202 12+)
+58 54 Два клоуна Чича и Варлам (пост 203, 12+)
+48 4 Цена кв. метра дорожает, нефтегазовые доходы продолжают рост, а банковская прибыль впервые снизилась
+45 23 Ягоды в Маниле, не сгорели, сгнили
+45 7 Пока рынок падал, миллионы обычных инвесторов скупали акции
+44 58 Путин: Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только РФ была гарантом ее целостности.
+42 33 Риски инвестиций в ВТБ через призму его роли в экономике страны

самые обсуждаемые сегодня

287к «Ты же понимаешь, что если тебя завтра уволят, ты останешься должна банкам почти 30 миллионов рублей?»
186к Послелняя надежда пендостана - это ихни акции, щиткоины и прочие МММ
107к Пенсия в 75 через сбор стеклотары — начинаю публичный отчёт
95к Росгвардию начали готовить к мобилизации
85к АПРОС... Вы довольны жизнью в РФ?
66к Вся правда о недвижимости в Таиланде то о чём не говорят риэлторы
70к Кто видит, что ЦБ что-то изменил в политике ставки?
55к Западным странам, включая Китай ничего не остается кроме технологий
58к Путин: Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только РФ была гарантом ее целостности.
54к Два клоуна Чича и Варлам (пост 203, 12+)

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн