Реальный pump’n’dump — как заработать 250 млн.$

Наиболее известной «работой» группы, была накачка в компании Cynk Technology Corp. [CYNK:OTC]. Компания с микро капитализацией, которая занималась разработкой «супер социальной сети». На этой компании, они и попали в поле зрения SEC — это и не странно, рост стоимости акций с 6 центов до 21,95$ за месяц (почти 36 500%) в компании без каких либо доходов и активов, не могла быть незамеченной регулятором. При этом, капитализация компании с 17 миллионов долларов, была раздута до 6,4 миллиарда долларов.

Уже в процессе накачки акции, ФБР получило санкции на прослушку организаторов схемы. Этим путем были получены основные доказательства их деятельности. Путем махинаций, Малхолланд получил полный контроль над CYNK. Он установил директором компании своего человека —  бывшего чиновника по рыболовству Белиза Хавьера Ромеро, который стал президентом компании, исполнительным директором, директором по финансам и главным акционером компании, которая создавала социальную сеть, в которой можно было бы свободно пообщаться с знаменитостями, такими как Бред Питт, Анджелина Джоли и другими. Кстати, Хавьер Ромеро был единственным работником в этой фирме. После ареста участников схемы, Ромеро отрицал свою причастность к компании. Его вина не доказана.

Сам Малхолланд был арестован в международном аэропорту Феникс, во время приземления, в процессе своего бегства из Канады в Мексику.

Также, Малхолланд является скрытым владельцем брокерской фирмы Legacy Global Markets S.A., которая замешана в схеме отмывании денег на сумму около миллиарда долларов, и создана именно для отмывания денег, и которую власти США пытаются распутать.

Кстати, одному из организаторов схемы, Роберту Бендфилду — 72 года. И еще один факт — их жертвы (инвесторы, которые покупали накачанные акции) не получат никакой компенсации.

Будьте внимательными вкладывая деньги!

Еще по теме: "Как заработать на солнечной энергии".