ОАО «НЕКК» делистинг и выкуп!

31 января 2014, 13:13
|
Кирилл

ОАО «НЕКК» торгуется на бирже ММВБ, сегодня по ней вышли сразу две интересных новости:

ОАО «НЕКК» Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решение по вопросу № 2:

Руководствуясь статьями 48,51,52,54,55,65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.25 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НЕКК» и утвердить:
— форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без рассылки бюллетеней);

— дату проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации: «28» марта 2014г.;

— повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупных сделок.
2. Об одобрении крупных сделок, которые так же являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Утверждение изменений в Устав ОАО «НЕКК».
4. Утверждение изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «НЕКК»».

5. О принятии решения об обращении с заявлением к организатору торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») о делистинге обыкновенных акций общества: исключения акций ОАО «НЕКК» организатором торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам с прекращением торгов акциями ОАО «НЕКК»».

— форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: предоставленный для утверждения членам Совета директоров (Приложение);
— порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: заказным письмом;
— форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров; предоставленный для утверждения членам Совета директоров (Приложение);
— перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. дополнительные соглашения к договорам;
2. письмо-пояснение Председателя Совета директоров ОАО «НЕКК» о делистинге обыкновенных акций общества;
3. проект изменений в Устав ОАО «НЕКК»;
4. проект изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «НЕКК»»;

5. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «НЕКК», по которой акционер имеет право требовать выкупа ОАО «НЕКК» всех или части принадлежащих ему акций;

6. расчет стоимости чистых активов ОАО «НЕКК» по данным бухгалтерской отчётности ОАО «НЕКК» за третий квартал 2013г.;

7. выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «НЕКК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «НЕКК», с указанием ценывыкупа акций;

8. проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЕКК».