Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 17.11.2026.
2. Заслушивание финансовых результатов Группы компаний Софтлайн за 9 месяцев 2026 года.
3. Заслушивание результатов проведения открытых конкурсов по выбору аудиторских организаций Общества.
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.07.2026 по 30.09.2026.
5. Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита и результатов выполнения Программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита.
6. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита на 2027 год.
7. Утверждение подхода к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2027 год.
8. Утверждение стратегии развития функции внутреннего аудита.
9. Утверждение отчета Генерального директора Общества о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.
10. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 17.11.2026.
11. Рассмотрение вопроса о пересмотре Положения о дивидендной политике Общества.
12. Утверждение Политики проверки контрагентов.
13. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.
14. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.
15. Одобрение сделки.
16. Одобрение сделки.
17. Одобрение сделки.
18. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 18.11.2026.
19. Предоставление согласия Генеральному директору Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций.
20. Предоставление согласия Корпоративному секретарю Общества на совмещение должностей в органах управления Общества.
21. Утверждение системы вознаграждения Руководителя департамента внутреннего аудита.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tKT3cBWrREmZbRFipRK8vQ-B-B