Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.26

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания заочного голосования): 21.10.26
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2026 года.
2. О прогнозе бюджета на 2026 год.
3. О рассмотрении отчета о соблюдении риск-параметров в Обществе во втором квартале 2026 года.
4. О рассмотрении матрицы рисков за второй квартал 2026 года с ключевыми индикаторами
5. О рассмотрении отчета об исполнении плана корректирующих мероприятий за первое полугодие 2026 года
6. Об утверждении критериев риск-аппетита Общества в 2026 году
7. О согласии на заключение Обществом взаимосвязанной крупной сделки
8. О согласии на заключение Обществом взаимосвязанной крупной сделки
9. О согласовании кандидатур на замещение должностных лиц Общества СЕО-1 и принятии к сведению информации об организационной структуре СЕО-1

2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r0i-CZKSqekeIx3ThiN5pdg-B-B