«Разблокировка активов. Статус - Август ’26»

📅Наша сторона ожидает штатного возобновления работы инспекции OFAC после 20 августа в связи с периодом отпусков в государственных учреждениях США.

Подобное замедление работы уже наблюдалось нами в 2024–2025 годах, поэтому, используя этот временной коридор, мы направили обновления в соответствии с новыми требованиями для каждого заявления, поданного нашей стороной в 2025 году.

⏱Несмотря на более чем 80 часов сверхурочной работы, все расходы мы взяли на себя, не перекладывая их на клиентов и не требуя обоснованной доплаты.

🧳Нашей целью было обеспечить регулятора обновленным пакетом юридической документации, соответствующим критериям новых форм, уже к этапу QA, финализации анализа и проверок.

Помимо публикации статуса обновлений, мы хотели бы подтвердить получение еще одной лицензии (+1) со стороны OFAC на разблокировку активов.

Публикация с деталями кейса и вспомогательной информацией находится в работе и будет выпущена в сентябре.

«Изменения»

Обновление затронуло как структуру заявлений, так и их приведение к регуляторным требованиям 2026 года, когда сотрудники OFAC стали уточнять в процессе QA детали происхождения капитала, подробности трансфера, таблицу заблокированных активов, формы F.92-93 и другую информацию.

— Как показывает практика, все эти меры существенно повышают процент успеха для каждого ранее поданного заявления и упрощают процесс их обработки со стороны регулятора🕵️‍♂️.

📄
— Hardship Statement (SLA) (описание)
— Source of Funds (описание)
— Blocked Property Table / List of Securities (описание) 

✅ Также мы создали удобный индекс документов, чтобы регулятор мог проще и быстрее разбирать заявления — как вручную, так и в автоматизированном режиме.

/ Шаблон и описание индекса будут опубликованы позднее и доступны бесплатно как юридическим, так и физическим лицам.

«RI»

🔦Особое внимание мы хотели бы обратить на изменения, связанные с Receiving Institution для дальнейшего трансфера активов.

К сожалению, немалое число банков и брокеров за последние два месяца отказались брать на себя ответственность за приём заблокированных активов.

— Ограничения после 21-го пакета санкций и потенциальные новые санкции могут затронуть и те финансовые институты, которые ранее разрешали операции с заблокированными активами.

🔹12 августа ЦБ Армении ввёл протокол по оперативному выявлению операций, которые могут быть связаны с обходом международных санкций против России (источник).

Эти действия со стороны ЦБ Армении могут повлечь серьёзные последствия для операционной деятельности по выводу заблокированных активов в Армению с использованием лицензий OFAC.

В связи с этим мы приостановили взаимодействие с банками и брокерами из Армении — до получения официального подтверждения того, что ЦБ Армении в действительности запрещает принятие заблокированных активов. 

— 

Автор: Виктор Кох