Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения заседания: 30.06.2026
- место проведения заседания: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
- время проведения заседания: в 10:00 по московскому времени (время открытия заседания 10:00, время закрытия заседания 11:15)
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 29.06.2026
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка:
- по вопросам повестки дня № 1 - 4, 6 - 7: 33 429 709 866 голосов (100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Банка);
- по вопросу повестки дня № 5: 300 867 388 794 кумулятивных голоса (100% от общего количества размещенных голосующих акций Банка).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка (количество голосов, которыми обладали акционеры), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
- по вопросам повестки дня № 1 - 4, 6 - 7: 33 429 709 866 голосов (100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Банка);
- по вопросу повестки дня № 5: 300 867 388 794 кумулятивных голоса (100% от общего количества размещенных голосующих акций Банка).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений:
- по вопросам повестки дня № 1 - 4, 6 - 7: 19 869 824 954 голоса (59.4376% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Банка);
- по вопросу повестки дня № 5: 178 828 424 586 кумулятивных голоса (59.4376% от общего количества размещенных голосующих акций Банка).
Кворум имелся. Общее собрание акционеров Банка было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня годового заседания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3) О распределении прибыли по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4) О назначении аудиторской организации Банка.
5) Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6) Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
7) Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 19 869 824 954 (100%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 19 869 824 354 (99.999997%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 600 (0.000003%)
Не голосовали: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О распределении прибыли по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 18 055 436 076 (90.8686%)
«Против» 272 300 (0.0014%)
«Воздержался» 1 814 116 578 (9.1300%)
Не голосовали: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2025 года.
3.2. Прибыль по итогам 2025 года в размере 20 490 517 110 (Двадцать миллиардов четыреста девяносто миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто десять) рублей 97 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О назначении аудиторской организации Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 19 869 704 054 (99.9993915%)
«Против» 100 (0.0000005%)
«Воздержался» 120 800 (0.0006080%)
Не голосовали: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией Банка на 2026 год и 1 квартал 2027 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За», распределение голосов по кандидатам:
1. Кандидат 1 - 19 869 530 155
2. Кандидат 2 - 19 869 530 155
3. Кандидат 3 - 19 869 530 155
4. Кандидат 4 - 19 869 530 155
5. Кандидат 5 - 19 869 530 155
6. Кандидат 6 - 19 869 530 155
7. Кандидат 7 - 19 869 530 155
8. Кандидат 8 - 19 869 530 155
9. Кандидат 9 - 19 869 530 155
«Против» - 0
«Воздержался» - 2 005 200
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 647 991

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9

* Согласно списку кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Банка, с которым лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка, могли ознакомиться в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 19 869 736 754 (99.999556%)
«Против» 1 000 (0.000005%)
«Воздержался» 87 200 (0.000439%)
Не голосовали: 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в 2027 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Кандидат 1
«За» - 19 869 637 554 (99.999%)
«Против» - 100
«Воздержался» - 187 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0
2. Кандидат 2
«За» - 19 869 637 554 (99.999%)
«Против» - 100
«Воздержался» - 187 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0
3. Кандидат 3
«За» - 19 869 637 254 (99.999%)
«Против» - 400
«Воздержался» - 187 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
Кандидат 1
Кандидат 2
Кандидат 3

* Согласно списку кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка, с которым лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка, могли ознакомиться в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка от 02.07.2026 № 02.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HLc0Mvn-Co0SXTttCzLGMEA-B-B