Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 8 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции с 01.07.2026.
3. С даты введения в действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 1/467), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 26.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 5/471).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года, Протокол № 3.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EsOcmFM9-Ckm-CBmZ2FeA4Jw-B-B