Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ :
"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.

Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что предельный размер страховой премии по договору добровольного медицинского страхования граждан от 26.12.2025 № 8526 LM 6248/6723/25 в редакции дополнительного соглашения № 2 между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и акционерным обществом «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 16 708 357 (Шестнадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 28 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора добровольного медицинского страхования граждан от 26.12.2025 № 8526 LM 6248/6723/25 в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и акционерным обществом «СОГАЗ» на существенных условиях согласно Приложению № 4.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Страхователь»
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» - «Страховщик»

Выгодоприобретатели по договору: сотрудники ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения № 2:
По Договору Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинской и(или) лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, (далее – Программы, Приложение 1), в том числе, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг в порядке, предусмотренном Программами, возместить расходы Застрахованного лица на оплату медицинских услуг, предварительно согласованных со Страховщиком, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные Договором.
По Договору установлена безусловная франшиза в размере, указанном в списке медицинских организаций, от стоимости оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг.
Страховщик оплачивает медицинские услуги согласно счетам медицинской организации в полном объеме с последующим возмещением Застрахованным лицом Страховщику той части оплаты медицинских услуг, которая соответствует размеру безусловной франшизы по настоящему Договору, путем безакцептного списания средств со счета банковской карты, зарегистрированной для взаиморасчетов в Личном кабинете Застрахованного лица в мобильном приложении или на сайте Страховщика, доступ к которому осуществляется по ссылке https://lk.sogaz.ru.

Страховая сумма в редакции дополнительного соглашения № 2:
Общая страховая сумма по Договору составляет 5 010 000 000 рублей 00 копеек (Пять миллиардов десять миллионов рублей 00 копеек).

Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 2:
Общая страховая премия по Договору составляет: 16 456 337 (Шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 28 копеек.
Предельный размер страховой премии в течение срока действия Договора не может превышать 16 708 357 (Шестнадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 28 копеек.

Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения № 2:
Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.01.2026 и действует до 24 часов 00 минут 31.12.2028.
Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01.01.2026.

Иные существенные условия Договора:
Страховщик обязуется раскрывать Страхователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Страховщика, по форме, предусмотренной Приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Страховщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Страховщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Страхователю актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Страхователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2026 № 13.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LvpdP6XKRUCk4cjCPmnkTg-B-B