Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования по вопросам № 1 – 18 повестки дня:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Результат голосования по вопросу № 19 повестки дня:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Принятое решение.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026).

Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026).

Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Принятое решение.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год (Приложение № 5 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026).

Вопрос 4.
О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение.
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 5.
О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение.
Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вопрос 6.
Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2026 года.

Вопрос 7.
Об определении места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Принятое решение.
1. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
2. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 г. (за 2 дня до даты проведения заседания).

Вопрос 8.
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества: 06 июня 2026 года.

Вопрос 9.
Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 10.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Принятое решение.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, являются:
• годовой отчет Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;
• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2025 года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года;
• проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
2. Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 09 июня 2026 года до проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, д. 37, строение 1, а также во время проведения годового заседания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (офис регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.).

Вопрос 11.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Принятое решение.
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: https://www.pharmsynthez.com не позднее 08 июня 2026 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026).

Вопрос 12.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Принятое решение.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества не позднее 09 июня 2026 года.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, д. 37, строение 1, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».

Вопрос 13.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026.

Вопрос 14.
Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрании акционеров Общества (Приложение № 8 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026).

Вопрос 15.
Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Избрать секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров и генерального директора Общества Шафранова Алексея Николаевича (в соответствии с п. 14.2.2 Устава Общества).

Вопрос 16.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Принятое решение.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

Принятое решение.
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Вопрос 18.
Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров и генерального директора Общества Шафранова Алексея Николаевича (в соответствии с п. 13.7 Устава Общества).

Вопрос 19.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Общества Генкина Д.Д., являющегося контролирующим лицом ООО «Нуклеокон» (сторона сделки), и члена Совета директоров Общества Автушенко С.С., являющегося генеральным директором ООО «Нуклеокон» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договор купли-продажи № 221025/1 от 22.10.2025 (Приложение № 9 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2026), заключенный Обществом на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Нуклеокон»
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять следующее оборудование:
- Пептидный синтезатор Focus XC 4RV, АAPHTес;
- Система жидкостной хроматографии для быстрой очистки белков, пептидов и нуклеиновых кислот ÄKTA pure M, GE.
Цена сделки: 14 000 000 (четырнадцать миллионов) руб., в том числе НДС 20%.
Порядок расчетов: Покупатель обязуется оплатить цену оборудования в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания акта приема-передачи оборудования и выставления счета Продавцом.
Передача оборудования: Продавец обязуется передать оборудование Покупателю в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания договора.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tZojMwd0EEqRnkZwR-AGfAw-B-B