Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д, 12-00 по местному времени.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 1 167 690 558.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 906 117 713 969566/1000000 голосов, что составляет 77.5991% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 12 844 596 138 (Двенадцать миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать восемь) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 12 844 596 138 (Двенадцать миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать восемь) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня: 9 967 294 853 665226/1000000 (Девять миллиардов Девятьсот шестьдесят семь миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят три целых шестьсот шестьдесят пять тысяч двести двадцать шесть миллионных), что составляет 77.599129% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 5 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 6 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 7 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 8 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 9 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 9 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по вопросу № 10 повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, по десятому вопросу повестки дня: 906 117 713 969566/1000000 (Девятьсот шесть миллионов сто семнадцать тысяч семьсот тринадцать целых девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллионных), что составляет 77.599129 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по вопросу № 10 повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Алексенко Павел Владимирович 919 352 344
2 Абдурасулов Дилшод Абдувахидович 905 696 825
3 Андреева Наталья Сергеевна 892 270 222
4 Горшков Андрей Евгеньевич 905 703 453
5 Грядунов Павел Евгеньевич 905 839 368
6 Кремер Галина Владимировна 905 709 895
7 Ларина Ольга Алексеевна 905 703 446
8 Минаков Олег Эдуардович 905 700 570
9 Тахиев Сергей Александрович 905 699 208
10 Терегулов Рустем Эрикович 905 696 118
11 Ульянова Мария Олеговна 905 934 684
«За»: 9 963 306 133
«Против»: 9 900
«Воздержался»: 3 920 196 64361/1000000

Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе:
Алексенко Павел Владимирович;
Абдурасулов Дилшод Абдувахидович;
Андреева Наталья Сергеевна;
Горшков Андрей Евгеньевич;
Грядунов Павел Евгеньевич;
Кремер Галина Владимировна;
Ларина Ольга Алексеевна;
Минаков Олег Эдуардович;
Тахиев Сергей Александрович;
Терегулов Рустем Эрикович;
Ульянова Мария Олеговна.

По вопросу № 2 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.»:

«за» - 906 112 194 969566/1000000 голосов, что составляет 99.999391% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 739 голосов, что составляет 0.000302% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 580 голосов, что составляет 0.000174% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.: Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит", ОГРН 1027700148431.

По вопросу № 3 «О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.»:
«за» - 906 113 154 969566/1000000 голосов, что составляет 99.999497% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 739 голосов, что составляет 0.000302% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 580 голосов, что составляет 0.000174% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2026 г.: Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит", ОГРН 1027700148431.

По вопросу № 4 «Об утверждении Годового отчета Общества»:
«за» - 906 115 643 969566/1000000 голосов, что составляет 99.999772% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 170 голосов, что составляет 0.000019% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1560 голосов, что составляет 0.000172% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год.

По вопросу № 5 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.»:
«за» - 906 115 543 969566/1000000 голосов, что составляет 99.999760% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 170 голосов, что составляет 0.000019% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1660 голосов, что составляет 0.000183% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
«за» - 906 090 294 969566/1000000 голосов, что составляет 99.996974% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1880 голосов, что составляет 0.000207% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 25 199 голосов, что составляет 0.002781% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

По вопросу № 7 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции»:
«за» - 906 089 274 969566/1000000 голосов, что составляет 99.996861% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 2 640 голосов, что составляет 0.000291% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 25 459 голосов, что составляет 0.002810% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

По вопросу № 8 «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции»:
«за» - 905 728 811 969566/1000000 голосов, что составляет 99.957080% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 169 052 голосов, что составляет 0.018657% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 219 510 голосов, что составляет 0.024225% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика», в новой редакции.

По вопросу № 9 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции»:
«за» - 906 109 114 969566/1000000 голосов, что составляет 99.999051% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 640 голосов, что составляет 0.000181% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 5 519 голосов, что составляет 0.000609% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

По вопросу № 10 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.»:
«за» - 906 096 173 969566/1000000 голосов, что составляет 99.997623% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 21 060 голосов, что составляет 0.002324% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 140 голосов, что составляет 0.000015% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом:
Чистая прибыль Общества по результатам 2025 года составила 2 352 509 000 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей.
Часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 898 031 910,86 (Восемьсот девяносто восемь миллионов тридцать одна тысяча девятьсот десять рублей 86 копеек) в размере 315 276 450,66 (триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 66 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0 (ноль) рублей 27 (двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 2025 г. – «03» июня 2026 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 9 от 25.05.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XkF2hf8pu0-C3-CfNF-AQZmmw-B-B