Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» мая 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» мая 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Информация о работе Комитета по аудиту Совета директоров.
2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты.
3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. О кандидатуре аудитора Общества.
6. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h3lHReWUR0Wc0sHxPaShgw-B-B