Раскрытие информации компаний | 📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»:
18 июня 2026 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21,
ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»:
13 часов 00 минут по местному времени.
2.3.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»: 12 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2026 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
– проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2026 года по «17» июня 2026 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П, каб.215, а также «18» июня 2026 года по месту проведения собрания.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 13 мая 2026 года.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2026 года, № 29.
2.12. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wm63vlFgKU2pfNR7sO5j3g-B-B