Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 05 июня 2026 года, 12 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б, этаж 3, (конференц-зал ПАО «ТНС энерго Ярославль»);
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- наличие технических условий для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания на сайте АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – 11 мая 2026 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
5. Определить, что функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» осуществляет Ермаков Алексей Николаевич – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания ПАО «ТНС энерго Ярославль» для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года и порядке их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее – заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее – Общество), могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: 150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (yar.tns-e.ru) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» является:
- Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2025 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2026 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 14 мая 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: yar.tns-e.ru
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - до 02 июня 2026 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/.
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) могут быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 02 июня 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания, для лиц, принимающих участие в заседании.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Утвердить Смету затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 04 мая 2026 года, протокол № 15.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tXECr5qZaUOoKfBZimUbbw-B-B