Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «3. Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год и утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «4. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2025 год и о выплате дивидендов по результатам 2025 года.».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «5. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
«За»: 8 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 3 повестки дня: «3. Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год и утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»:
3.1 Утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
3.2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
Вопрос № 4 повестки дня: «4. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2025 год и о выплате дивидендов по результатам 2025 года.»:
4. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2025 года в размере 8 840 089 836 рублей 80 копеек, следующим образом:
- часть чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2025 года, в размере 442 004 491 рублей 84 копеек направить в Резервный фонд. Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2025 года, в размере 8 398 085 344 рублей 96 копеек не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
Вопрос № 5 повестки дня: «5. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»:
5.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов из нераспределённой прибыли ПАО СК «Росгосстрах» прошлых лет, денежными средствами в размере 0,00408577 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО СК «Росгосстрах» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО СК «Росгосстрах» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
5.2. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» установить «15» июня 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30.04.2026 № 08-СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c8qGBihAVkKm4-Cb91nLuYw-B-B