Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором МКПАО «ОК РУСАЛ», утверждении регистратора МКПАО «ОК РУСАЛ» и условий договоров с регистратором.
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором МКПАО «ОК РУСАЛ», утверждении регистратора МКПАО «ОК РУСАЛ» и условий договоров с регистратором.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Расторгнуть договор №р-624 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 25 августа 2020 года (с изменениями и дополнениями), заключенный между Обществом и регистратором - Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН 1021900520883) (АО «МРЦ»).
2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМИОН» (ОГРН 1257700234440) (ООО «ТЕМИОН») регистратором МКПАО «ОК РУСАЛ».
3. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг МКПАО «ОК РУСАЛ» с ООО «ТЕМИОН» согласно Приложению №1.
4. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению общих собраний акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ» с ООО «ТЕМИОН» согласно Приложению №2.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- уведомление АО «МРЦ» о расторжении договора №р-624 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 25 августа 2020 года в течение 150 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества;
- расторжение договора №р-624 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 25 августа 2020 года с АО «МРЦ» в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством и условиями договора;
- не позднее 150 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества: заключение договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с ООО «ТЕМИОН», а также передачу реестра владельцев ценных бумаг Общества;
- не позднее 150 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества: заключение договора об оказании услуг по подготовке и проведению общих собраний акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ» с ООО «ТЕМИОН».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 года, протокол № 260403.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NFl-Cf0yRNUK9AhsUD2AwiQ-B-B