Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 5 (пять) человек, что составляет 71,43 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
2.1. Определить количественный состав Правления Общества 6 человек.
2.2. Определить, что члены Правления Общества избираются на срок до 31 декабря 2026 года.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать членами правления Общества:
1. Быстрицкую Анну Сергеевну.
2. Воробцова Сергея Викторовича.
3. Петунина Алексея Алексеевича.
4. Сапрыкина Александра Викторовича.
5. Татьянину Елену Александровну.
6. Хавлину Оксану Леонидовну.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Поручить Заместителю Председателя Совета директоров Общества Смолянскому Алексею Сергеевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Воробцовым Сергеем Викторовичем в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Уполномочить Председателя Правления Общества Воробцова Сергея Викторовича на определение условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к трудовому договору с членами Правления Общества.
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026 года, Протокол № 11.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=362maErhfkW9NUd3UQC7Rw-B-B