Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,5,7,8,9,10,12 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»:
1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
1.2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».
1.4. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 29 мая 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 26 мая 2026 года.
1.5. Определить место проведения годового заседания ОСА – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ».
1.6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 11 часов 00 минут по местному времени.
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 10 часов 00 минут по местному времени.
1.8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 мая 2026 года.
1.9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» Кумукову Марину Халитовну – директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, корпоративного секретаря ПАО «Россети Северный Кавказ».

По вопросу № 2 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»:
2.1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 3 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»:
3.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:
- годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам проверки годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» о его утверждении;
- выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» с рекомендациями (предложениями) Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
- сведения о кандидате в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ»; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность; сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении кандидата в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения годового заседания ОСА;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Северный Кавказ» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Северный Кавказ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
- информация о проезде к месту проведения годового заседания ОСА.
3.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Информация (материалы), указанная в пункте 3.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru">https://https://www.rossetisk.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 3.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.3.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.4. Определить, что в срок не позднее 28 апреля 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru">https://https://www.rossetisk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.5. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» простым письмом, а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», не позднее 8 мая 2026 года.
3.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующему адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».
3.7. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 26 мая 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 26 мая 2026 года.
3.8. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: online.rostatus.ru/.

По вопросу № 5 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»:
5.1.Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год.

По вопросу № 7 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»:
7.1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу № 8 «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»:
8.1.Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

По вопросу № 9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
9.1.Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

По вопросу № 10 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года»:
10.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года:

Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (12 766 890)
Распределить на:Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.

По вопросу № 12 «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528»:
12.1. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2026 года № 603.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dH-C5aq0t00Wi029NRqo-CxA-B-B