Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Принятое решение.
Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Супоненко Кирилла Александровича (персональные данные) с 08.04.2026.

Вопрос 2.
Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Принятое решение.
Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 03.04.2026).

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2026 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TvfGfBc-CpEalnPlZ013K1Q-B-B