Раскрытие информации компаний | 📰"ВСЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня: Утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества.
Решение: 1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», согласно приложению.
2. С даты введения в действие Положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» признать утратившими силу Положение «О вознаграждении руководящего состава ПАО «ВСЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 01/2019 от 11.01.2019), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 4/2022 от 08.02.2022), Положение «О вознаграждении руководящего состава ПАО «ВСЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 10/2022 от 23.05.2022), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 3/2023 от 07.02.2023), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 2/2024 от 13.02.2024).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 30.12.2025 г., № 14/2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cBA-CChFcNUOaAgHUVchlTg-B-B