Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении отчета о реализации информационной политики, а также об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики.
2. О практике корпоративного управления в 2025 году.
3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров Общества в 2025 году.
4. Об осуществлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
5. Об утверждении условий Договора (дополнительного соглашения) с лицом, осуществляющим функций внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Уральская кузница», в том числе размер его вознаграждения.
6. О рассмотрении отчета об итогах оценки деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KGGG8AKOOUaRqZ8-ApnIgcg-B-B