Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 06QY0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «15» декабря 2022 года между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
В соответствии с подпунктом 30 п. 14.1 ст. 14 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 06QY0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «15» декабря 2022 года между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 17 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 18 декабря 2025 года, протокол № 8.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DFrCxdH9okKxrLZ3HAZ9lA-B-B