Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 03 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 04 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, и сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «Усть-Омчуг-Палатка с отп. Тэутэджак» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту турбоагрегата между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан – Берзина» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1237/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.04.2025 № 350/14-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 03.02.2025 № 84/13-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго».
13. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности.
14. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FRBihbu0HEKf5FpIMc0qlw-B-B