Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 октября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 октября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.
2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Магаданэнерго»: Плана мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов, Плана мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов и Формы с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2025 - 2027 годов.
3. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Магаданэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту сегмента 4 ВЛ- 110 кВ «Таскан – Берзина» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mxhv59WW30ym6iiNnu8ogw-B-B