Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 14.03.2025 11:12:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kdyM7v5-CJ0-CXzdRioipcgg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Внесение корректировок в п. 2.2. Сообщения "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента" с учетом требований законодательства.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2025 года, Протокол № 12/25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BFuXKt2xsEiJDDAN-AxlAGg-B-B