Liberty Reserve закрыт? Владелец арестован?

Костариканские правоохранительные органы провели обыски в доме подозреваемого и офисах в Сан Хосе и Хередии.

Артур Будовски Беланчук (Arthur Budovsky Belanchuk), 39 лет, в пятницу был арестован в Испании в рамках расследования полицейскими США и Коста Рики дела об отмывании денег.
Костариканский обвинитель Хосе Пабло Гонсалес сказал, что в отношении Будовского, гражданина Коста Рики украинского происхождения, ведётся расследование с 2011 по делу ою отмывания денег, используя компанию, которую он создал в стране под названием «Либерти Резерв» (Liberty Reserve).
Действия на местах начались после запроса из прокуратуры в Нью-Йорке. В пятницу обвинители Сан Хосе провели обыски в доме Будовского и офисах в Escazá, Санта-Ана, к юго-западу от Сан Хосе, и в провинции Хередия, к северу от столицы.


© http://burzhui.net/ru/novosti/kostarikanec-arestovan-ispanii/


 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.