Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 27.02.2025 (протокол от 28.02.2025 № 2/25) решение по вопросу № 1 «Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» следующих лиц:
- Зарву Артема Сергеевича, заместителя генерального директора по реализации и техническому обеспечению энергосбытовой деятельности ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- Хасиева Дмитрия Николаевича, заместителя генерального директора по правовым вопросам ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2025 года, протокол №14/25.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-AlkVVSls0aZWfSbBX1poA-B-B