Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.09.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Камчатскэнерго» на 2025-2027 годы.

2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Камчатскэнерго» на 2025-2027 годы.

4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 полугодие 2025 года.

5. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».

7. Об одобрении заключения Договора подряда на производство работ между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «ЗН Геотерм», являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов ПАО «Камчатскэнерго».

8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХРМК».

9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа (Общего собрания акционеров) АО «ЮЭСК», в котором ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет права единственного акционера.

10. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 3 квартал 2025 года.

11. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XtHEmqxJqkm330GwzWoO-Aw-B-B