Раскрытие информации компаний | 📰"Павловский автобус" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 6 (Шесть) человек.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … в размере 124 609 331 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот девять тысяч триста тридцать один) рубль 61 копейка.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 1.
Приложение 1
Условия Генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны: Публичное акционерное общество «Павловский автобус», …
Предмет: стороны Генерального соглашения намерены оказывать взаимные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности по следующим типам заключенных и планируемых к заключению договоров:
- Договоры, предусматривающие передачу товара с переходом права собственности к принимающей стороне: поставки, реализация, снабжения, купли-продажи (тип ДС, ДР, ДГ);
- Договоры займа (тип ДК03, ДК05);
- Предоставление лицензии на использование изобретения и конструкторско-технологической документации (тип ДЛ);
- Договоры, предусматривающие передачу имущества во временное владение и пользование: аренды, субаренды, ссуды (тип ДА);
- Договоры, регулирующие порядок прекращения обязательств: уступки, перевода долга, зачета, новации и др., а также взаимные расчеты (тип ДО, ДГ);
- Договоры подряда (тип ДП);
- Агентские договоры (тип ДТ);
- Договоры услуг (тип ДУ, а также ДН, ДЧ, ДЭ);
- Договоры хранения (тип ДХ),
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности.
Все цены, тарифы, проценты, комиссии и иные виды платежей, осуществляемых Сторонами в рамках заключенных (вновь заключаемых) договоров, должны соответствовать рыночным условиям, с учетом обычно применяемых скидок, дисконтов и т.д.
Цена: 124 609 331 (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот девять тысяч триста тридцать один) рубль 61 копейка.
Срок: с 01.01.2025 до 31.12.2025 (включительно).
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … в размере не более 1 385 000 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 2.
Приложение 2
Условия Генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны: Публичное акционерное общество «Павловский автобус», ...
Предмет: стороны Генерального соглашения намерены оказывать взаимные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности по следующим типам заключенных и планируемых к заключению договоров:
- Договоры, предусматривающие передачу товара с переходом права собственности к принимающей стороне: поставки, реализация, снабжения, купли-продажи (тип ДС, ДР, ДГ);
- Договоры займа (тип ДК03, ДК05);
- Предоставление лицензии на использование изобретения и конструкторско-технологической документации (тип ДЛ);
- Договоры, предусматривающие передачу имущества во временное владение и пользование: аренды, субаренды, ссуды (тип ДА);
- Договоры, регулирующие порядок прекращения обязательств: уступки, перевода долга, зачета, новации и др., а также взаимные расчеты (тип ДО, ДГ);
- Договоры подряда (тип ДП);
- Агентские договоры (тип ДТ);
- Договоры услуг (тип ДУ, а также ДН, ДЧ, ДЭ);
- Договоры хранения (тип ДХ),
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности.
Все цены, тарифы, проценты, комиссии и иные виды платежей, осуществляемых Сторонами в рамках заключенных (вновь заключаемых) договоров, должны соответствовать рыночным условиям, с учетом обычно применяемых скидок, дисконтов и т.д.
Цена: не более 1 385 000 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей
Срок: с 01.01.2025 до 31.12.2025 (включительно).
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … в размере не более 1 385 000 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 3.
Приложение 3
Условия Генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны: Публичное акционерное общество «Павловский автобус», ...
Предмет: стороны Генерального соглашения намерены оказывать взаимные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности по следующим типам заключенных и планируемых к заключению договоров:
- Договоры, предусматривающие передачу товара с переходом права собственности к принимающей стороне: поставки, реализация, снабжения, купли-продажи (тип ДС, ДР, ДГ);
- Договоры займа (тип ДК03, ДК05);
- Предоставление лицензии на использование изобретения и конструкторско-технологической документации (тип ДЛ);
- Договоры, предусматривающие передачу имущества во временное владение и пользование: аренды, субаренды, ссуды (тип ДА);
- Договоры, регулирующие порядок прекращения обязательств: уступки, перевода долга, зачета, новации и др., а также взаимные расчеты (тип ДО, ДГ);
- Договоры подряда (тип ДП);
- Агентские договоры (тип ДТ);
- Договоры услуг (тип ДУ, а также ДН, ДЧ, ДЭ);
- Договоры хранения (тип ДХ),
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности.
Все цены, тарифы, проценты, комиссии и иные виды платежей, осуществляемых Сторонами в рамках заключенных (вновь заключаемых) договоров, должны соответствовать рыночным условиям, с учетом обычно применяемых скидок, дисконтов и т.д.
Цена: не более 1 385 000 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Срок: с 01.01.2025 до 31.12.2025 (включительно).
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней».

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … в размере не более 1 385 000 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 4.
Приложение 4
Условия Генерального соглашения между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны: Публичное акционерное общество «Павловский автобус», ...
Предмет: стороны Генерального соглашения намерены оказывать взаимные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности по следующим типам заключенных и планируемых к заключению договоров:
- Договоры, предусматривающие передачу товара с переходом права собственности к принимающей стороне: поставки, реализация, снабжения, купли-продажи (тип ДС, ДР, ДГ);
- Договоры займа (тип ДК03, ДК05);
- Предоставление лицензии на использование изобретения и конструкторско-технологической документации (тип ДЛ);
- Договоры, предусматривающие передачу имущества во временное владение и пользование: аренды, субаренды, ссуды (тип ДА);
- Договоры, регулирующие порядок прекращения обязательств: уступки, перевода долга, зачета, новации и др., а также взаимные расчеты (тип ДО, ДГ);
- Договоры подряда (тип ДП);
- Агентские договоры (тип ДТ);
- Договоры услуг (тип ДУ, а также ДН, ДЧ, ДЭ);
- Договоры хранения (тип ДХ),
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности.
Все цены, тарифы, проценты, комиссии и иные виды платежей, осуществляемых Сторонами в рамках заключенных (вновь заключаемых) договоров, должны соответствовать рыночным условиям, с учетом обычно применяемых скидок, дисконтов и т.д.
Цена: не более 1 385 000 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Срок: с 01.01.2025 до 31.12.2025 (включительно).
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024 года, б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pndVMcP15EWNVcdIWvWtOw-B-B