Раскрытие информации компаний | 📰АМО ЗИЛ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «28» июля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» июля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Корпус», заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «ИТЭЛМА Холдинг».
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.12.2018 года № 153-2018, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
5. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002004:17 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
6. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002005:3151 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
7. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен» и АО «Мосинжпроект».
8. О внесении изменений во внутренние документы Общества.
9. Об одобрении договора аренды земельного участка между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.
10. Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ.
11. Об утверждении состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NhsIJ5zTyECR4Yeaw4EjWA-B-B