Раскрытие информации компаний | 📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ».
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
2. Об утверждении Изменений №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ».
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. Об определении лица, ответственного за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», и условий договора с ним.
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
С 18 июля 2025 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну. Последним днем работы Сташевской Н.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 17 июля 2025 года.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1 в Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (Приложение №1 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня:
(1) Определить, что с 18 июля 2025 года лицом, ответственным за осуществление внутреннего аудита ПАО «ГТМ», является акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1137847428905, адрес юридического лица: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер А, помещ. 17Н) (АО «МОНОПОЛИЯ»).
(2) Заключить с АО «МОНОПОЛИЯ» договор на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита.
(3) Утвердить условия договора на оказание услуг по осуществлению внутреннего аудита ПАО «ГТМ» (в том числе размер вознаграждения АО «МОНОПОЛИЯ») согласно Приложению №2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 июля 2025 года, протокол №б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BFf1r6L9YUKxzQkl5D8DPg-B-B